Академия Бизнес-Финанс при участии Банка России провела семинар «Актуальные вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций в новом порядке формализованных электронных сообщений»

14 марта 2020 года Академия Бизнес-Финанс при участии Банка России провела семинар «Актуальные вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций в новом порядке формализованных электронных сообщений».

Лектором выступила ведущий специалист Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа включала в себя рассмотрение вопросов представления кредитными организациями сведений и информации в Росфинмониторинг в соответствии с требованием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1. Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (редакции Указания Банка России от 28.03.2019 № 5108-У):
   - порядок формирования и направления кредитной организацией сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в виде электронного сообщения;
   - перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, и пояснения по их заполнению;
   - технические аспекты формирования и представления информации;
   - структура и форматы электронных документов.
2. Комментарий по:
   - Указанию Банка России от 20.07.2016 № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции»;
   - Положению Банка России от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

В заключительной части все участники получили ответы на интересующие их практические вопросы.

Всем участникам выданы именное свидетельство установленного образца.