В АБСЗ состоялся семинар «Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проблематика квалификации сомнительных операций, перспективы развития системы противодействия проведению сомнительных операций»

22 апреля 2017 года (суббота) Ассоциация Банков Северо-Запада при участии Банка России провела целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара на тему «Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проблематика квалификации сомнительных операций, перспективы развития системы противодействия проведению сомнительных операций».

Лектором выступил представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа семинара включала в себя рассмотрение наиболее важных аспектов в деятельности кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ, участники проводимого мероприятия максимально повысили свой профессиональный уровень, получили оперативные и четкие разъяснения по проблемным вопросам.