Пятница, 21 Июля 2017 года      $ 59.08      € 68.00

В АБСЗ состоялся семинар «Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проблематика квалификации сомнительных операций, перспективы развития системы противодействия проведению сомнительных операций»

26 апреля 2017

22 апреля 2017 года (суббота) Ассоциация Банков Северо-Запада при участии Банка России провела целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара на тему «Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проблематика квалификации сомнительных операций, перспективы развития системы противодействия проведению сомнительных операций».

Лектором выступил представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа семинара включала в себя рассмотрение наиболее важных аспектов в деятельности кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ, участники проводимого мероприятия максимально повысили свой профессиональный уровень, получили оперативные и четкие разъяснения по проблемным вопросам.

Комментарии
Нет комментариев
 

Уважаемые господа!

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, если вы хотите разместить сообщение, статью или оставить комментарий.

Публикация новых сообщений и статей подлежит премодерации.

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Ассоциация банков Северо-Запада 2017.
Разработка сайта - Pyramid IT