29 апреля 2019 года Академия Бизнес-Финанс и Ассоциация Банков Северо-Запада проводит семинар в формате аудиовебинара на тему: «Новеллы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций».

Лектор: представитель надзорных органов.

Программа аудиовебинара:

Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Указание Банка России от 27.02.2019 N 5083-У «О внесении изменений в Положение банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Указание Банка России от 27.02.2019 N 5084-У «О внесении изменений в Положение банка России от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Обращаем Ваше внимание, что в свете указанных новелл Банка России, всем финансовым организациям необходимо разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК). Также расширены требования к программе управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатываемой кредитной организацией и установлены дополнительные требования к программам управления риском финансовых организаций.

Вопросы к семинару можно направлять заранее на ros@nwab.ru.

По окончании аудивебинара слушателю направляется именное Свидетельство.

Тест системы

Для участия в семинаре необходимо подать заявку любым удобным способом: по телефонам: (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте: tov@nwab.ru, ros@nwab.ru, либо заполнив форму.