Пятница, 20 Апреля 2018 года      $ 60.85      € 75.40
Семинары, курсы Вакансии в банках Профессиональные стандарты Информационно-аналитический центр Единый Третейский суд Обмен валют мира
Банкам \ Семинары, курсы, тренинги \
Семинары, курсы, тренинги

 

Темы Календарь
Финансовый мониторинг (2)
25 апреля
Cовместное заседание Комитета банковской безопасности и Комитета финмониторинга и валютного контроля на тему «Актуальные вопросы взаимодействия в области ПОД/ФТ - кредитных организаций, органов СК РФ и других правоохранительных органов, Росфинмониторинга, налоговых органов»
25 мая
Семинары в Калининграде по информированию о законодательных новациях и снижению уровня правонарушений, выявляемых на местах
Банковская безопасность (1)
25 апреля
Cовместное заседание Комитета банковской безопасности и Комитета финмониторинга и валютного контроля на тему «Актуальные вопросы взаимодействия в области ПОД/ФТ - кредитных организаций, органов СК РФ и других правоохранительных органов, Росфинмониторинга, налоговых органов»
Бухгалтерия (2)
27 апреля
Заседание Комитета главных бухгалтеров на тему «Обсуждение актуальных изменений внедрения Положений Банком России № 604-П от 02.10.2017, № 605-П от 02.10.2017, № 606-П от 02.10.2017г. и подготовка своих предложений по отсрочке введения новелл»
19 мая
Семинар «Особенности применения Положения Банка России № 606-П с 1 января 2019 года, включая вопросы перехода»
Валютные операции (2)
25 мая
Семинары в Калининграде по информированию о законодательных новациях и снижению уровня правонарушений, выявляемых на местах
25 апреля
Cовместное заседание Комитета банковской безопасности и Комитета финмониторинга и валютного контроля на тему «Актуальные вопросы взаимодействия в области ПОД/ФТ - кредитных организаций, органов СК РФ и других правоохранительных органов, Росфинмониторинга, налоговых органов»
Внутренний контроль и аудит (4)
25 апреля
Cовместное заседание Комитета банковской безопасности и Комитета финмониторинга и валютного контроля на тему «Актуальные вопросы взаимодействия в области ПОД/ФТ - кредитных организаций, органов СК РФ и других правоохранительных органов, Росфинмониторинга, налоговых органов»
28 мая
Семинар «Актуальные вопросы внедрения внутренних процедур управления достаточностью капитала в банке в соответствии с требованиями Указаниями Банка России №3624-У, 3883-У и формы отчетности 0409111»
16 мая
Организация работы службы внутреннего контроля в коммерческом банке: курс повышения квалификации для сотрудников службы СВК
15 мая
Организация работы службы внутреннего аудита в коммерческом банке: курс повышения квалификации для сотрудников службы СВА
Касса (1)
13 апреля
Курс повышения квалификации «Обучение экспертов: Определение подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России и подлинности банкнот иностранных государств»
Оценка (1)
28 июня
Ежегодная Всероссийская конференция «Консолидация банков, оценщиков, арбитражных управляющих – Вектор снижения неликвидных залогов»
ПОД/ФТ (2)
25 апреля
Cовместное заседание Комитета банковской безопасности и Комитета финмониторинга и валютного контроля на тему «Актуальные вопросы взаимодействия в области ПОД/ФТ - кредитных организаций, органов СК РФ и других правоохранительных органов, Росфинмониторинга, налоговых органов»
25 мая
Семинары в Калининграде по информированию о законодательных новациях и снижению уровня правонарушений, выявляемых на местах
Управление рисками (2)
28 мая
Семинар «Актуальные вопросы внедрения внутренних процедур управления достаточностью капитала в банке в соответствии с требованиями Указаниями Банка России №3624-У, 3883-У и формы отчетности 0409111»
14 мая
Организация работы службы по управлению рисками: курс повышения квалификации и сертификация
Курсы (2)
14 мая
Организация работы службы по управлению рисками: курс повышения квалификации и сертификация
5 июня
Двухдневный специализированный курс-практикум повышения квалификации для специалистов в области ипотечного кредитования
Семинары онлайн (2)
5 июня
Двухдневный специализированный курс-практикум повышения квалификации для специалистов в области ипотечного кредитования
14 мая
Организация работы службы по управлению рисками: курс повышения квалификации и сертификация
Прочее (1)
5 июня
Двухдневный специализированный курс-практикум повышения квалификации для специалистов в области ипотечного кредитования
Предложите тему
CAPTCHA

Cовместное заседание Комитета банковской безопасности и Комитета финмониторинга и валютного контроля на тему «Актуальные вопросы взаимодействия в области ПОД/ФТ - кредитных организаций, органов СК РФ и других правоохранительных органов, Росфинмониторинга, налоговых органов»

25 апреля 2018

25 апреля 2018 г. Ассоциация Банков Северо-Запада проводит совместное заседание Комитета банковской безопасности и Комитета финмониторинга и валютного контроля на тему «Актуальные вопросы взаимодействия в области ПОД/ФТ - кредитных организаций, органов СК РФ и других правоохранительных органов, Росфинмониторинга, налоговых органов».

Повестка дня:

  1. Вопросы регистрации новых компаний и проблемы с появлением фирм «однодневок».
  2. Расследование дел правоохранительными органами отдельных составов экономических правонарушений, и возможные аспекты взаимодействия с кредитными организациями и налоговыми структурами.
  3. Работа Росфинмониторинга по сбору информации и порядок взаимодействия с кредитными организациями, правоохранительными и налоговыми органами.

В работе комитетов Ассоциации принимают участие должностные лица Академии следственного комитета, Росфинмониторинга по СЗФО, налоговых органов и специалисты кредитных организаций.

К участию приглашаются все заинтересованные специалисты банков - членов АБСЗ. Регистрация обязательна.

 

Регистрация
CAPTCHA
Ассоциация
Об АссоциацииЧлены АссоциацииЦентры АссоциацииКомитеты АссоциацииПресс-центрИздания АссоциацииВакансии в банкахОбратная связьНаграда "Звезда банкира"Полезные ссылкиБанки доверяютСобытия и мненияМероприятия
Банкам
Кредитные организации Северо-ЗападаТретейский судПродажа залогового имуществаСеминары, курсы, тренингиЗаконодательство и другие документыБлаготворительная деятельность банковАналитикаВзаимодействие с УФНС России по СПбЦентр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере
Потребителям
Все о банковских услугах для частных лицВопрос-ответЕсли у вас есть претензия к банкуФинансовая грамотность для школьниковМошенничество в интернете и с банковскими картамиТекущая пенсионная формулаПамятка Банка России «Об электронных денежных средствах»Новости о банковских услугахИнформация УФНС по имущественным налогам для физических лиц и по пользованию личным кабинетом

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Ассоциация банков Северо-Запада 2018.
Разработка сайта - Pyramid IT