03 июля 2019 года Академия Бизнес-Финанс (ранее Ассоциация Банков Северо-Запада) при участии Банка России проводит семинар в формате аудиовебинара на тему: «Новеллы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций. Новый порядок формализованных электронных сообщений».
Лектор: представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).
Программа аудиовебинара:
Новые требования Банка России в отношении представления в Росфинмониторинг сведений и информации, в соответствии с ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма». Причины необходимости изменения действующих правил, ключевые элементы новых требований, правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7 и 7.5 Федерального закона 115-ФЗ.
Порядок направления кредитными организациями формализованных электронных сообщений в Росфинмониторинг в целях исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4936-У и Указанием Банка России от 28.03.2019 N 5108-У.
Вопросы к семинару можно направлять заранее на ros@nwab.ru.
Для участия в семинаре необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефонам: (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте: tov@nwab.ru, ros@nwab.ru, либо заполнив форму.
194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"
Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2019.