Годовое общее собрание акционеров Санкт–Петербургской валютной биржи назначено на 21 мая 2009 года

Санкт-Петербургская Валютная биржа (небанковская организация)

тел: (812)324-38-02, факс 310-26-47
http://www.spcex.ru/

На заседании Биржевого Совета Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), состоявшемся 16 апреля 2009 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров СПВБ.

Годовое общее собрание акционеров СПВБ назначено на 21 мая 2009 года на 16 часов 30 минут в помещении СПВБ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.

Утверждена следующая повестка дня собрания акционеров:

1. Годовой отчет ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2008 год.
2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.
3. Заключение аудитора ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2008 год.
4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2008 год:
4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2008 год.
4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2008 год.
4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам 2008 года, о выплате дивидендов.
5. Избрание Биржевого Совета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
5.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:
6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
7. Избрание Управляющего (единоличного исполнительного органа) ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».
8. Утверждение аудитора ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» на 2008 год.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, установлено 21 апреля 2009 г.

Утвержден перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа», назначенному на 21 мая 2009 года. Ознакомление с вышеуказанной информацией (материалами) производится по месту нахождения общества по адресу единоличного исполнительного органа общества: Санкт-Петербург, ул. Садовая, 12/23 с 29 апреля 2009 года.

Также решением Биржевого Совета в связи с окончанием срока полномочий утвержден сроком на один год новый состав Совета Биржевой секции валютных операций СПВБ:

• Беришвили Надар Надарович, начальник отдела дилинговых операций Управления ресурсов Северо-Западного банка Сбербанка РФ;
• Бичурин Олег Марсович, начальник Управления Казначейства АКБ «Национальный Резервный Банк» филиала в г. Санкт-Петербурге;
• Богданов Юрий Владимирович, начальник отдела валютного рынка Управления дилинга ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга»;
• Большаков Виктор Александрович, начальник отдела валютного и межбанковского кредитного рынка СПВБ;
• Валяев Юрий Валерьевич, заместитель директора Дирекции Казначейства ОАО «Балтийский Банк»;
• Емельянов Сергей Валерьевич, заместитель директора Дирекции операций на финансовых рынках ОАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Золотарев Антон Николаевич, заместитель начальника Казначейства ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк»;
• Микитюк Владимир Петрович, заместитель Управляющего - начальник фондового отдела СПВБ;
• Пушкарев Константин Юрьевич, директор Департамента управления активов и пассивов ОАО «АБ «РОССИЯ».

Решением Биржевого Совета принято в члены секции межбанковского кредитного рынка (МКР) и допущено к торгам межбанковскими кредитными ресурсами в секции МКР общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Инвест-Экобанк". Таким образом, к торгам межбанковскими кредитными ресурсами в секции МКР СПВБ допущено 20 банков.