Семинары в Калининграде по информированию о законодательных новациях и снижению уровня правонарушений, выявляемых на местах

Ассоциация Банков Северо-Запада 25 мая 2018 года в городе Калининграде проводит серию семинаров, направленных на своевременное информирование о законодательных новациях и снижение уровня правонарушений, выявляемых на местах.

Семинар проводится в связи с введением новых требований валютного контроля, и ужесточением ответственности за нарушение норм в сфере ПОД/ФТ

Семинар проводят представитель Банка России (Москва) и представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СЗФО.

I часть

Новые требования валютного контроля в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и принятием Инструкции Банка России от 16.08.2017 № 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления

• Изменения требований валютного контроля с 1 января 2018 года:
  - отмена требования о представлении резидентами в банк справки о валютных операциях;
  - замена требования об оформлении паспорта сделки требованием о постановке на учет в банке контракта.
• Новации Федерального закона N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Изменения от 29.12.2017 года).
• Актуальные и практические вопросы применения нормативных актов Банка России в области валютного контроля:
  - вопросы представления документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок представления справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах, оформления паспорта сделки;
  - вопросы, связанные с указанием кода вида валютных операций.
  - порядок передачи ФТС России информации в уполномоченные банки по ДТ в соответствии с Постановлением Правительства №1459. Порядок отражения ДТ в ведомостях банковского контроля. Разбор типовых ошибок, связанных с оформлением ДТ. 
  -  порядок перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк, в том числе при отзыве лицензии у уполномоченного банка.
• Разбор сложных ситуаций, возникающих на практике по применению нормативных актов Банка России в области валютного контроля.
• Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

II часть

Основные положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

• Сфера применения Федерального закона, основные понятия и определения.
• Национальная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
• Типологии подозрительной деятельности и незаконные схемы вывода капитала за рубеж.
• Осуществление процедур due diligence при работе с контрагентами в сфере ВЭД. Риски и модели их нивелирования.
• Права и обязанности организаций, участвующих в процессе организации валютного контроля и первичном финансовом мониторинге.
• Проблематика «недобросовестных клиентов».(письмо Банка России № 193-Т. его практическая реализация).
• Страновая ориентация финансовых потоков (Белорусско-Казахские схемы, страны черного списка ФАТФ, Калининград как особая экономическая зона).

В случае Вашей заинтересованности, а также для оформления договорных отношений, просим предварительно зарегистрироваться в любой удобной форме: по телефону (812) 318-38-02, 318-38-09, e-mail: ros@nwab.ru, tov@nwab.ru в срок до 15 мая 2018 г., или заполнив форму.

Материал подготавливается!