Годовое общее собрание акционеров Санкт–Петербургской валютной биржи назначено на 22 мая 2008 года

Санкт-Петербургская Валютная биржа (небанковская организация)

тел: (812)324-38-02, факс 310-26-47
http://www.spcex.ru/

На заседании Биржевого Совета Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), состоявшемся 17 апреля 2008 года, рассмотрены вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров СПВБ.

Годовое общее собрание акционеров СПВБ назначено на 22 мая 2008 года на 16 часов 30 минут в помещении СПВБ по адресу: Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23.

Утверждена следующая повестка дня собрания акционеров:

1. Годовой отчет ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2007 год.

2. Заключение Ревизионной комиссии ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

3. Заключение аудитора ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2007 год.

4. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2007 год:

4.1. Утверждение Годового отчета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2007 год.

4.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» за 2007 год.

4.3. Утверждение распределения прибыли и убытков ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» по результатам 2007 года, о выплате дивидендов.

5. Избрание Биржевого Совета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:

5.1. Утверждение количественного состава Биржевого Совета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

5.2. Избрание членов Биржевого Совета ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

6. Избрание Ревизионной комиссии ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»:

6.1. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

6.2. Избрание членов Ревизионной комиссии ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

7. Утверждение аудитора ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» на 2008 год.

8. Утверждение размера вознаграждения членам Биржевого Совета и Ревизионной комиссии ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

Также решением Биржевого Совета в соответствии с Положением о биржевой секции валютных операций СПВБ прекращено членство в секции валютных операций СПВБ Открытого акционерного общества «Уральский коммерческий банк внешней торговли», г. Екатеринбург, в связи с прекращением существования как юридического лица (реорганизация путем присоединения).

С учетом изменений количество членов Биржевой секции валютных операций составило 189 организаций.