Семинар «Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ участниками ВЭД»

С целью оказания практической помощи кредитным организациям и их клиентам- участникам ВЭД по снижению уровня рисков из-за нарушений норм законодательства ПОД/ФТ 22 сентября 2016 г. Ассоциация Банков Северо-Запада проводит информационно-консультационный семинар «Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ участниками ВЭД».

Целевая аудитория - бухгалтеры, помощники руководителей, юристы, работники службы безопасности, менеджеры и консультанты, а также иные специалисты, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности и проведением импортно-экспортных сделок, оказанием различных услуг нерезидентам, включая различные операции с денежными средствами или иным имуществом.

Докладчики:

ведущий эксперт-консультант Ассоциации Банков Северо-Запада по вопросам валютного контроля, опыт работы свыше 26 лет в системе Банка России.

заместитель руководителя Комитета финансового мониторинга и валютного контроля Ассоциации Банков Северо-Запада, опыт работы в должности начальника управления Служба финансового мониторинга крупного Банка.

Программа:

1. Основы системы ПОД/ФТ. Основные положения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
   1.1.Сфера применения Федерального закона, основные понятия и определения.
   1.2.Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Объекты и субъекты контроля в целях ПОД\ФТ.
   1.3. Национальная система ПОД/ФТ. Федеральные органы исполнительной власти. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
   1.4. Требования Банка России к созданию системы внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. Общая характеристика нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
   1.5. Меры, направленные на ПОД/ФТ и взаимодействие с клиентами.
   1.6. Требования по идентификации клиентов. Объекты идентификации. Анализ деятельности организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, в том числе внешнеэкономическую, с учетом анализа финансовой отчетности, характера операций
   1.7. Понятие «сомнительных операций», основные признаки. Проблематика «недобросовестных клиентов. Подходы к выявлению сомнительных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности. Страновая ориентация финансовых потоков
   1.8.Контроль со стороны Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Проверка деклараций на товары, завышение таможенной стоимости.
2. Документы валютного контроля как основные элементы контроля с точки зрения ПОД/ФТ.
   2.1. Взаимосвязь Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об админитстративных нарушениях.
   2.2. О внесении изменений в Инструкцию Банка России № 138-И.
   2.3. Проблемные ситуации, возникающие при непредставлении организациями необходимых документов в кредитную организацию.
3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
   3.1. Проблемы исполнения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и их клиентов.
4. Ответы на вопросы аудитории.

По завершению обучения слушателю выдается именное Свидетельство.

Обращаем Ваше внимание: программа семинара может быть скорректирована с учетом актуальности на момент проведения в связи с поступающими вопросами от потенциальных участников.

Регистрация обязательна. Просим заинтересованных участников семинара направлять свои данные для включения в список регистрации на адреса эл. почты tov@nwab.ru, ros@nwab.ru.

ВНИМАНИЕ!!! Возможно пройти обучение online в формате вебинара. Технические условия участия.

Отзывы слушателей:

«Сочетание теории и практики по освещаемой теме дает более широкое понимание вопросов» (ООО "СП Брокер "Юнимар")

«Семинар очень понравился. Полезная информация»

«Очень хорошая подача материала и разъяснение актуальных вопросов»

«Актуально, доступно, позитивно»

«Спасибо за подробный материал с примерами и актуальными ссылками на законодательство»

Материал подготавливается!