Понедельник, 22 Апреля 2019 года      $ 65.34      € 73.36

Финансовый мониторинг

23 ноября 2017, Начальник Сектора финансового мониторинга, Примсоцбанк, филиал в СПб
Должностные обязанностиОрганизация реализации Правил в структурном подразделении, в том числе: разграничение зон ответственности между подразделениями филиала при осуществлении процедур внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ; принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; принятие решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, о действиях Банка в отношении операции клиента, по которой возникают подозрения, что она осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а также в отношении клиента, совершающего такую операцию; организация работы по обучению сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ, исходя из их служебных обязанностей; организация работы по представлению и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган; выполнение иных обязанностей в соответствии с настоящими Правилами и иными внутренними документами Банка в сфере ПОД/ФТ.
Город / МетроС-Петербург / Сенная площадь, Садовая, Спасская
Окладпо результатам собеседования
Компенсационный пакет
Пол / Возраст /
ОбразованиеВысшее экономическое или юридическое
Опыт работыОбязателен опыт руководства подразделением финансового мониторинга кредитной организации от 3 лет
Квалификационные требованияЗнание Федерального Закона от 07.08.01 №115-ФЗ, банковского законодательства РФ, знание налогового законодательства РФ и бухгалтерского учета предприятия. Опыт анализа клиентских операций, документов клиентов, в том числе бухгалтерской отчетности, с целью оценки ведения бизнеса клиентом; Личные качества: внимательность, ответственность, усидчивость, умение работать с большим объемом информации, аналитический склад ума.
Дополнительная информацияРабота в крупном стабильном Банке. Пятидневная рабочая неделя, часы работы 08:30-17:30. Достойная заработная плата, система ежеквартального премирования по результатам работы. Официальное трудоустройство с первого дня, социальные гарантии (на период декретного отпуска). Льготные условия по потребительскому и ипотечному кредитованию. Офис в историческом центре города (в шаговой доступности м. Сенная площадь/Спасская/Садовая).
Контактная информацияНаталья Набойщикова +7 (981) 9154200
Отправить резюме в банк

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Ассоциация банков Северо-Запада 2019.
Разработка сайта - Pyramid IT