Вторник, 21 Ноября 2017 года      $ 59.27      € 69.66

План работы Ассоциации Банков Северо-Запада на 2016 год

??>

1. Представление и защита интересов банков
2. Организационная деятельность
3. Информационно-издательская деятельность и взаимодействие со СМИ
4. План работы Экономико-Правового Центра АБСЗ

1. Представление и защита интересов банков 

Направления и виды деятельности

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Примечание

•1.     Сотрудничество с аппаратом Полномочного Представителя Президента.                   

Джикович В.В.

постоянно

 

  1. Сотрудничество с Комитетом по финансовым рынкам и денежному обращению Совета Федерации РФ.  Участие в работе межрегионального банковского Совета.

 

Джикович В.В.

 

постоянно

В соответствии с планом работ Комитета и Совета

  1. Сотрудничество и оперативное взаимодействие с руководством Северо-Западного главного управления Банка России, субъектов федерации  СЗФО и подразделениями  ЦБ РФ.

Джикович В.В.

постоянно

 

•4.     Постоянные рабочие контакты с Комитетами Правительства СПб, Правительством ЛО и представительствами органов  государственной  власти в СЗФО. 

Джикович В.В.

постоянно

 

  1. Участие в работе общественного Совета при губернаторе СПб по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при Администрации СПб. Участие в подготовке мероприятий очередного форума малого бизнеса.

 

Джикович В.В.

 

постоянно

 

  1. Участие в работе общественных советов по направлениям деятельности Администрации СПб.

Джикович В.В.

 

 

  1. Сотрудничество с комитетом Финансов СПб в реализации программ финансовой грамотности населения.

 

постоянно

 

•8.     Участие в работе межведомственной комиссии при правительстве СПб по вопросам экономической безопасности.

 

Джикович В.В.

 

постоянно

 

•9.     Участие в работе Совета по развитию предпринимательства при Правительстве СПб.

Джикович В.В.

постоянно

 

•10.  Сотрудничество с Администрацией Ленинградской области в вопросах реализации программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.

.

Джикович В.В.

 

постоянно

 

•11.  Участие представителей Ассоциации в деятельности Консультативного Совета при СЗТУ ФТС РФ.

Джикович В.В.

Утепова Т.М.

постоянно

 

•12.  Взаимодействие с АРБ в соответствии с договором о сотрудничестве.

Участие в работе XXVII Съезда АРБ.

 

Джикович В.В.

 

постоянно

Участие в  заседаниях Совета и Комитетов АРБ

Участие в деятельности Всероссийского Совета региональных банковских объединений.

Джикович В.В.

постоянно

 

  1. Сотрудничество с ГК «Агентство по страхованию вкладов».

Участие в работе экспертно-аналитического совета ГК «АСВ».

 

постоянно

В соответствии с договором о сотрудничестве

  1. Сотрудничество с Российским Союзом промышленников и предпринимателей.

Участие в работе комиссий РСПП.

 

Джикович В.В.

.

постоянно

 

  1. Сотрудничество с территориальным управлением ФАС по вопросам защиты конкуренции на финансовых рынках.

Участие в работе общественных консультативных советах при ТУ ФАС по СПб и ЛО.

Утепова Т.М.

постоянно

 

Сотрудничество с Комитетом финансового мониторинга и его региональным отделением  в СЗФО.

Джикович В.В.

Животов С.К.

постоянно

В соответствии с соглашением и сотрудничестве

  1. Сотрудничество с Торгово-промышленной палатой СПб. Участие в работе Совета ТПП.

Джикович В.В.

постоянно

В соответствии с договором о сотрудничестве.

  1. Сотрудничество с Арбитражным судом СЗФО.

Утепова Т.М.

постоянно

 

  1. Сотрудничество с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СПб и ЛО.

Утепова Т.М.

постоянно

Участие в работе общественных приемных

•19.  Сотрудничество с Управлениями Федеральной службы судебных приставов по СПб и ЛО.

 

Утепова Т.М.

 

постоянно

В соответствии с соглашением о сотрудничестве

•20.  Оказание правовой помощи (консультирование) банкам в разрешении конфликтов с органами государственной власти и представление в необходимых случаях их интересов в судах (арбитражных судах).

Утепова Т.М.

постоянно

Центр экономико-правовых консультаций АБСЗ

•21.  Правовая экспертиза и подготовка заключений и запросов по соответствующим проектам Федеральных законов, законов Субъектов Федерации, нормативных актов ЦБ РФ и др. ведомств.

Утепова Т.М.

постоянно

Центр экономико-правовых консультаций АБСЗ

•22.  Участие в работе общественного совета по вопросам координации деятельности саморегулируемых организаций в сфере строительства при Правительстве Санкт-Петербурга.

Джикович В.В.

 

 

 

•23.  Взаимодействие с Администрацией и Санкт-петербургским центром доступного жилья в вопросах реализации городской программы ипотечного кредитования.

Джикович В.В.

Назаров В.Б.

постоянно

 

•24.  Сотрудничество с Отделением Пенсионного фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Утепова Т.М.

постоянно

 

наверх

 2. Организационная деятельность 

Направления и виды деятельности

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Примечание

 

 

  1. Проведение Конференций (февраль, июль)  и  заседаний Совета АБСЗ. Оперативное доведение до членов АБСЗ решений Совета.

Джикович В.В. Члены Совета

постоянно

 

 

 

 

 

•2.     Реализация мероприятий по привлечению в Ассоциацию новых членов, в том числе из числа банков СЗФО.

Президент, Члены Совета АБСЗ

постоянно

 

 

 

  1. Содействие в организации и участие членов Ассоциации в XXV Международном финансовом конгрессе.

Джикович В.В.

Члены АБСЗ

2 кв.

 

 

 

  1. Участие в конференциях, семинарах и совещаниях проводимых АРБ, Ассоциацией «Россия», региональными банковскими ассоциациями и дружественными организациями.

Члены АБСЗ

постоянно

 

 

 

  1. Организационно-техническая поддержка деятельности Арбитражного учреждения (Третейского Суда) при АБСЗ

Утепова Т.М.

постоянно

 

 

 

  1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комитетов и рабочих групп Ассоциации:
  • Комитет главных бухгалтеров
  • Комитет финмониторинга и валютного контроля
  • Комитет банковских рисков;
  • Комитет службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита;
  • Комитет по работе с проблемными кредитами;
  • Комитет по платежным системам и денежным переводам;
  • Комитет по оценочной деятельности;
  • Комитет юристов банков
  • Комитет по СМИ и связям с общественностью
  • Комитет по персоналу
  • Спортивный Комитет
  • Комитет банковской безопасности

 

Утепова Т.М.

Макаров И.И.

Беспалова Ю.В.

Животов С.К.

Жадобин А.М.

Вовк А.С.

 

 

 

постоянно

 

 

В соответствии с планами работ Комитетов

 

 

•7.     Сотрудничество с ассоциациями и союзами бизнес-сообществ:

•·         Ассоциацией региональных банков «Россия»;

•·         НП СРО ««Объединение строителей Санкт-Петербурга;

•·         НП «Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков» (СМАО);

•·         Северо-Западной Лизинговой Ассоциацией (СЗЛА);

•·         Национальной Фондовой Ассоциацией;

•·         Союзом промышленников и предпринимателей СПб;

•·         СПБ Торгово-Промышленной Палатой;

•·         Российская ассоциация туристических агентств (РАТА);

•·         «СоюзПетроСтрой»;

•·         Союз строительных объединений и организаций;

•·         Союз страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада.

Джикович В.В.

Руководители центров АБСЗ

 

постоянно

В соответствии с соглашениями о  сотрудничестве

 

 

  1. Ведение базы данных по вакансиям и специалистам в области банковской деятельности, информационная поддержка служб управления персоналом в банках.

Мониторинг зарплат на рынке труда банковского персонала.

Проведение круглого стола для сотрудников кадровых служб банков с участием главного государственного инспектора (по правовым вопросам) Государственной инспекции труда в СПб.

 

 

Центр «Кадровый ресурс»

Беспалова Ю.В.

 

 

 

постоянно

 

 

 

 

 

17 февраля

 

 

 

 

Совместно с банками

 

По отдельному плану

 

  1. Взаимодействие с ВУЗами и Банковской школой по организации совместной работы по адаптации студентов старших курсов к работе в коммерческих банках.

Беспалова Ю.В.

в течение года

 

 

  1. Мероприятия:
  • Круглый стол - для сотрудников кадровых служб с участием Главного государственного инспектора ГИТ Дубойского А.В.
  • Кейс-чемпионат
  • Круглый стол для сотрудников кадровых служб «Как пройти проверку трудовой инспекции с наименьшими потерями».

 

 

 

 

Беспалова Ю.В.

 

февраль

 

 

 

март

июнь

 

 

 

  1. Участие в работе Наблюдательного Совета СПб, Валютной биржи, СПб МФД, АРБ, СЗБКИ, СПБ ФССВ, СПБ ТПП, АО «АПМСП» (ЛО), Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Джикович В.В.

постоянно

 

 

 

  1. Комплекс организационно-технических мер по развитию ЗАО «СЗБКИ».

Джикович В.В.

постоянно

По отдельному плану

 

 

•13.  Участие в работе оргкомитета конкурса «Строитель года - 2015».

Джикович А.В.

1-е полугодие

 

 

 

•14.  Сотрудничество с «СПб фондом содействия развитию системы страхования» (ФССВ)

 

Джикович В.В.

 

постоянно

В соответствии с планом работы ФССВ

 

 

•15.  Информационно-организационная поддержка проекта ежегодная премия «Эксперт года».

 

 

Организатор деловой  журнал «Эксперт Северо-Запад»

 

 

•16.  Организационная поддержка и участие в регулярных мероприятиях выставки -семинара «Жилищный проект».

 

в течение года

 

 

 

  1. Межбанковские спортивные мероприятия:
  • Зимний спортивный праздник в Рощино  26.02 - 28.02 на б/о «Огонек»
  • Межбанковский турнир по мини-футболу.
  • Межбанковский турнир по настольному теннису.

 

 

Беспалова Ю.В.

 

 

 

 

февраль

 

апрель

 

июнь

 

 

Совместно с Северо-Западным ГУ Банка России

 

 

 

 

 

  1. Организация и проведение межбанковского новогоднего вечера.

Беспалова Ю.В.

декабрь

 

 

 

  1. Новогодний детский праздник.

Беспалова Ю.В.

декабрь

 

 

 

  1. Оказание экономических и правовых консультаций по запросам банков.

Утепова Т.М.

по запросам банков

ЭПЦ

 

 

  1. Обеспечение функционирования и развитие специализированного сайта  «zalog24.ru»,  как единого  портала продажи залогового имущества.

Утепова Т.М.

Тарасова О.В.

в течение года

В соответствии с планом работы комитета по проблемным кредитам

 

 

  1. Формирование Комиссии по профессиональным квалификациям в области банковской деятельности в РФ. Создание центров профессионально -общественной аккредитации образовательных программ и оценки квалификаций в области банковской деятельности.

Джикович В.В..

постоянно

В соответствии с планом работы

 

 

  1. Творческий конкурс для детей банковских сотрудников «История рождения рубля», посвященный 700-летию рубля на сайте АБСЗ.

Беспалова Ю.В.

март-май

на сайте

 

 

  1. Флешмоб, посвященный 700-летию рубля с участием студентов СПб Банковской школы (колледж).

Беспалова Ю.В.

 

 

 

 

  1. Упрощенная идентификация клиентов при осуществлении переводов денежных средств без открытия счета. Взаимодействие с ФНС, ПФР, ФМС.

Жадобин А.В.

март

 

 

 

  1. Новации в платежной системе Банка России. Нормативные документы.

Жадобин А.В.

апрель - май

 

 

 

  1. Автоматизация переводов денежных средств через устройства самообслуживания. Новые подходы к применению банкоматов и терминалов.

Жадобин А.В.

сентябрь - октябрь

 

 

 

  1. Практическое участие банков в платежной системе «МИР».

Жадобин А.В.

ноябрь - декабрь

Банки-участники платежной системы «МИР»

 

наверх 

3. Информационно-издательская деятельность и взаимодействие со СМИ

 

 

Направления и виды деятельности

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Примечание

  1. Сбор и подготовка информации  для ежеквартального издания Бюллетеня АБСЗ.  

 

Алиханова Е.Э.

 

март

май

август

ноябрь

В электронном виде

 

  1. Участие в издании справочника и буклетов по финансовой грамотности населения.

Джикович А.В.

2-е полугодие

Совместно с ФССВ и при поддержке Комитета Финансов

 

  1. Регулярный выпуск информационного издания «Тарифы на услуги банков».

Алиханова Е.Э.

ежеквартально

В электронном виде

 

  1. Подготовка к изданию выпуска. телефонного справочника «Банки Северо-Запада 2017»

Алиханова Е.Э.

2-е полугодие

В электронном виде

 

  1. Подготовка и издание «Справочника для предпринимателей МСБ Санкт-Петербурга»

Джикович А.В.

1-е полугодие

 

Совместно с Фондом кредитования малого и среднего бизнеса

 

  1. Сбор информации и издание 16-го выпуска «Благотворительная и спонсорская деятельность банков-членов Ассоциации в 2015 году».

Григорьев Г.Л.

постоянно

В электронном виде на сайте ассоциации

 

  1. Организация и проведение пресс-конференций и брифингов для работников СМИ.

Макаров И.И.

постоянно

В соответствии с решениями Президента и Совета АБСЗ

 

  1. Встреча специалистов банков с руководителями и журналистами средств массовой информации.

Макаров И.И.

май

 

 

  1. Встречи специалистов банков и членов Комитета по СМИ и связям с общественностью с журналистами на актуальные темы:

•·     результаты работы банков на финансовом рынке в 2015 г.;

•·    благотворительная и спонсорская деятельность банков Северо-Запада;

•·    ипотечное кредитование.

 

Макаров И.И.

 

 

 

 

февраль

 

март

 

апрель

 

 

  1. Организация тематического конкурса «Лучшее Интернет-представительство банка».

Григорьев Г.Л.

4 кв.

 

 

  1. Сотрудничество с «Клубом рекламодателей СПб».

Макаров И.И.

в течение года

По согласованному плану

 

  1. Подготовка и размещение информационных материалов Ассоциации и членов АБСЗ на сайте Ассоциации.

Григорьев Г.Л.

Алиханова Е.Э.

Руководители Центров

постоянно

 

 

  1. Информационное сотрудничество и обмен информации между сайтами АБСЗ и АРБ.

Григорьев Г.Л

 

 

 

  1. Мероприятия по развитию веб-сайта  АБСЗ, в том числе размещение на сайте комментариев  руководителей банков по актуальным вопросам банковской деятельности.

Организация рейтингования оценочных компаний города. Создание мобильной версии сайта.

 

Григорьев Г.Л.

 

постоянно

По отдельному плану

 

  1. Дальнейшее развитие раздела «Потребителям» (повышение уровня актуальности размещаемой информации).

Григорьев Г.Л.

постоянно

 

 

наверх

4. План работы Экономико-Правового Центра АБСЗ 

 

Наименование мероприятий

Сроки

Примечание

1.

Проведение работы по экспертизе проектов нормативных актов, относящихся к  банковской деятельности.

постоянно

Утепова Т.М., профильные Комитеты

2.

Проведение работы по совершенствованию действующего  законодательства:

- Подготовка предложения и запроса в Минфин, в МНС, в ФСФМ РФ, в ЦБ РФ.

постоянно

Утепова Т.М., профильные Комитеты

3.

Создание при Ассоциации Банков Северо-Запада Арбитражного учреждения, в соответствии с новым ФЗ № 382-ФЗ от 29.12.15 г. «Об Арбитраже (Третейском разбирательстве) в РФ»  совместно с юридическим Комитетом Ассоциации)

постоянно

Утепова Т.М.

4.

Оказание правовой помощи и консультации банкам-членам Ассоциации по возникающим оперативным вопросам банковской деятельности.

постоянно

 

 

 

5.

Активизирование работы по совершенствованию взаимодействия банков НФО региона, страховыми организациями и страховыми брокерами по Северо-Западному региону.

постоянно

 

6.

Развитие и совершенствование проекта «Залог24», ведение работы по расширению базы кредитных организаций.

постоянно

 

7.

Организационные мероприятия по проведению всероссийской конференции в АБСЗ по теме:

«Эффективная система залогового обеспечения - неотъемлемая часть успеха кредитно-финансовых институтов». 

2 квартал

 

8.

В целях снижения банковских рисков - организация выездного консультационно-информационного мероприятия с банками и их клиентами по вопросам  предупреждения нарушений антилегализационного законодательства с участием ведущих специалистов ЦБ России в г. Архангельске и в г. Вологде.

2-3 квартал

 

8.

 Проведение работы профильных Комитетов, в т.ч. КГБ:

 - Обсуждение  проблем налогового учета в Банках (НДС, учет отложенного налога, и пр.);

- По мере выхода документов ЦБ РФ:

- изменение учета имущества Банков, основные элементы учетной политики;

- Новый порядок учета основных средств;

- Бухгалтерский учет долгосрочных активов;

- Новые балансовые счета;

- Изменение бухгалтерского и налогового учета внутрихозяйственных  операций.

в течение года

 

9.

Комитет главных бухгалтеров:

•·         Учет РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (КСУ)

•·         <,, /span>Открытие и ведение счетов 40823 (Номинальные счета опекунов или попечителей, бенефициарами по которым являются подопечные):

- режим счета в зависимости от его владельца - физического или юридического лица;

- порядок наследования денежных средств, находящихся на номинальных счетах (для владельцев юр.лиц и физ.лиц);

- контроль за соблюдением 177-ФЗ (страхование вкладов физических лиц);

- особенности открытия и ведения номинальных счетов, когда владельцем является психоневрологический интернат (документы для открытия счета, порядок расходования и снятия наличных со счетов);

- смена опекуна/попечителя: порядок распоряжения денежными средствами, сохранение/изменение номера лицевого счета;

 - возможность размещения денежных средств, находящихся на номинальных счетах, во вклады, определение балансового счета по вкладу в зависимости от вида владельца (юр.лицо/физ.лицо).

•·         Новое в налоговом учете. Проблемные аспекты работы банков по выдаче гарантий в обеспечение налоговых  и таможенных платежей клиентам банков.

•·         Изменение основных элементов учетной политики (по мере выхода документов ЦБ РФ).

в течение года

 

10.

Комитет по работе с проблемными кредитами:

•·         Изменения в Законодательстве по работе коллекторских организаций, подразделений по работе с просроченной задолженностью в структуре Банка.

•·         Новые инструменты/возможности для заемщиков банка по урегулированию проблемной задолженности.

•·         Банкротство ФЛ - наработанная практика, рекомендации по организации работы.

•·         Рефинансирование проблемных долгов. Практика банков.

•·         Практика банков по взаимодействию с ФССП:

- внедрение электронного документооборота по контролю хода ведения ИП.

- инициирование запрета за выезд за пределы РФ.

•·         Взаимодействие с нотариусами и СЗАГС (предоставление данных, подтверждающие факт смерти должника или наследниках/наследном имуществе).

•·         Безакцептное списание в пользу погашения проблемных долгов со счетов заемщиков. Юридические вопросы правомерности.

•·         Новые и наиболее эффективные инструменты при работе с просроченной задолженностью ЮЛ и ФЛ с обсуждением практических ситуаций.

•·         Особенности банкротства физических лиц, в т.ч. являющихся ИП, с учетом судебной практики.

•·         Способы снижение рисков Банка при реализации заложенного имущества, принадлежащего физ. лицу с учетом возможного банкротства залогодателя физ. лица;

•·         Предотвращение/выявление мошеннических действий со стороны должников, в т. ч. с залоговым имуществом.

•·         Особенности реализации имущества должников в исполнительном производстве: комментарии законодательных новелл и анализ сложившейся практики.

•·         Практика применения законодательства о банкротстве: анализ актуальных практических вопросов и новелл законодательства, встречи с судьями арбитражных судов и т.д.

•·         Практика применения законодательства об исполнительном производстве, встречи с главными судебными приставами, судебными приставами-исполнителями.

•·         Обмен лучшими/передовыми практиками в области диагностики проблемных активов.

в течение года

 

11.

Комитета Банковских рисков:

  • Актуальные вопросы внедрения ВПОДК (по различным аспектам).
  • О подходах к анализу и оценке новых банковских продуктов и услуг.
  • О подходах к управлению стратегическим риском кредитной организации.
  • О подходах к распределению регуляторного и экономического капитала кредитной организации.
  • О подходах к определению лимитов потерь по операционному риску.
  • Проблемы доверия к финансовой отчетности клиента-заемщика банка, отсутствие у банков инструментов оперативного подтверждения достоверности финансовой отчетности клиентов.
  • Обсудить - ИС СПАРК или ТАКСКОМ (как альтернативный канал получения информации о клиенте) - задержка в получении информации по фин. отчетности практически 1 год (10-11 месяцев) (кроме АО) все юридические лица сдают отчетность в ФНС - 1 раз в год.
  • Круглый стол по теме: «Актуальные вопросы взаимодействия банков с ФНС по оперативному обмену информацией о фин. отчетности клиентов, об открытии расчетных счетов.
  • Круглый стол по теме: «Актуальные вопросы  взаимодействия с Пенсионным фондом по получению информации о наличии/отсутствии задолженности по платежам у клиента». (Обмен информацией можно наладить, используя электронный документооборот, который уже существует между банком и гос. органами.)
  • Проблемы усложнения информационной системы банков и увеличения зависимости от провайдеров информационных услуг.
  • Практика построения системы отчетности по рискам (Письмо ЦБ РФ от 27.05.2014 № 96-Т «О рекомендациях Базельского Комитета по банковскому надзору «Принципы агрегирования рисков и представления отчетности по рискам»).
  • Практические вопросы применения Положения Банка России 254-П (с учетом последних изменений и рекомендаций Банка России с учетом материалов проверок, проведенных в кредитных организациях).
  • Регуляторный риск. Внедрение системы комплайнс-процедур в банке. Включение регуляторного риска в оценку уровня совокупного риска банка.
  • Страновой риск, оценка, способы контроля и управления в кредитных организациях.
  • Практика управления рисками портфеля ценных бумаг: рыночный риск, фондовый риск.
  • Практика управления и контроля риска ликвидности в кредитной организации.

в течение года

 

12.

Ведение работы Комитета службы внутреннего контроля и службы внутреннего аудита:

  • Актуальные вопросы практической реализации новых требований  по  организации работы СВК и СВА в кредитных организациях и банковских группах"
  • Порядок работы коммерческих банков в сложившейся экономической ситуации  в целях соблюдения нормативов ликвидности банка.

в течение года

 

13.

Комитет юристов банков:

  • Правоприменительная практика новых/измененных норм Гражданского кодекса Российской Федерации;
  • Актуальные вопросы  взаимодействия с нотариусами в связи с внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации;
  • Новое в законодательстве: ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» от 29.12.2014 N 476-ФЗ. Анализ основных положений.
  • Актуальные вопросы применение технологии юридически значимого электронного документооборота в банках. Прием электронных документов от клиентов, передача клиентам, хранение документов в электронном виде с ЭП (ЭЦП). Аспекты использования электронных документов в аудиторских проверках/контролирующими органами;
  • Актуальные проблемы, возникающие у кредитных организаций при применении Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813);
  • Судебная практика по делам, связанным с заявлением кредитной организацией о признании банкротом поручителя в порядке п.2.1 статьи 7 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (без решения суда о взыскании);
  • Вопросы о банкротстве физических лиц, бывших индивидуальных предпринимателей, которые были признаны банкротами и исключены из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) более чем за год до подачи заявления о признании физического лица банкротом.
  • Актуальные вопросы при взаимодействии с нотариусами в связи с внесением изменений в ГК РФ;
  • Порядок исполнения требований, предъявляемых    Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  к кредитным организациям в  процедурах банкротства физических лиц, в  частности, п.5 ст.213.11, п.5 ст.213.24, п.п.7, 8 ст.213.25.

в течение года

 

14.

Комитета по платежной системе:

  • Предупреждение хищений денежных средств со счетов юр. лиц.  Практики предотвращений и возврата денежных средств.
  • Задачи банков по реализации стратегии развития национальной платежной системы

в течение года

 

15.

Комитет по оценочной деятельности

  • Завершение работы над документом «Рекомендации по оценке ликвидационной стоимости» (срок выполнения - II - III квартал 2016 года).
  • Завершение работы над документом «Рекомендации по оценке стоимости прав требования» (срок выполнения - II - III квартал 2016 года).
  • Организация семинара «Особенности оценки залогового имущества» (срок выполнения - II квартал 2016 года).
  • Организация II всероссийской конференции «Эффективная система залогового обеспечения - неотъемлемая часть успеха кредитно-финансовых институтов» (срок выполнения - III квартал 2016 года).
  • Проект по сбору мнений банков - членов АБСЗ о величине основных рыночных показателей, непосредственно влияющих на рыночную стоимость предметов залога (срок выполнения - бессрочно).
  • Проект по рейтингованию оценочных компаний внутри АБСЗ (срок выполнения - бессрочно).
  • Организация электронного методического кабинета на сайте АБСЗ (срок выполнения - бессрочно).
  • Формирование рабочей группы по обсуждению вопроса «О методах оценки справедливой стоимости имущества в виде товаров в обороте и перечне необходимых документов, принимаемых в качестве подтвержденных  доказательств наличия предметов залога» (срок выполнения III-IV квартал 2016 года).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года

 

16.

  Комитет финмониторинга и валютного контроля:

  • Валютные операции между физическими лицами - резидентами с использованием пластиковых карт. Внесение наличной валюты на счета (вклады) родственниками.
  • Освещение порядка работы по брокерским, агентским  договорам, работа с производными финансовыми инструментами, операции, осуществляемые в рамках Закона о клиринге и клиринговой деятельности.
  • Взаимозачет по контрактам с одним или несколькими контрагентами и нарушение валютного законодательства (ст.19 173-ФЗ), валютные операции, совершаемые третьими лицами - кодирование, контроль.
  • Операции с  векселями  в иностранной валюте между резидентами. Внешние и внутренние ценные бумаги.
  • Обзор изменений валютного законодательства (138-И, 173-ФЗ).
  • Обзор ошибок, допускаемых уполномоченными банками, выявленных в ходе проверок  ЦБ.
  • Обзор  применяемых недобросовестными клиентами  схем в целях легализации ПОДФТ во внешнеэкономической деятельности (для дополнительных критериев при осуществлении валютного контроля).
  • Нарушения валютного законодательства  с позиции Росфиннадзора.
  • Ошибки клиентов при декларировании товаров/схемы недобросовестных клиентов (ФТС).
  • Расчеты по сделкам между резидентом и нерезидентом с применением депозитного счета нотариуса.
  • Практика применения вступивших в силу изменений в Инструкцию ЦБ РФ №138-И в соответствии с Указанием № 3865-У от 30.11.2015.
  • Переводы физических лиц, в том числе без открытия счета.
  • Сроки хранения документов по долгосрочным беспаспортным контрактам.
  • В соответствии с п. 19.8 Инструкции ЦБ РФ № 138-И, что касается беспаспортных операций (документы хранятся в УБ не менее трех лет с даты проведения соответствующей валютной операции).
  • Обслуживание уполномоченным банком брокерских и агентских договоров на оказание посреднических услуг по проведению конверсионных операций на валютном рынке.
  • Операции, подлежащие обязательному контролю.
  • Виды операций, порядок направления сведений в Уполномоченный орган.
  • Особенности выявления и контроля отдельных видов операций.
  • Порядок применения в отношении клиентов мер по:
  • замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 
  • отказу от предоставления новых банковских услуг
  • приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом.
  • Основные схемы проведения сомнительных операций. Методы выявления и предотвращения. Операции, направленных на «обналичивание» денежных средств, в разрезе банковских инструментов.
  • Предотвращение операций, направленных на вывод капитала за рубеж. Методы выявления и предотвращения. Организация работы, взаимодействие подразделений валютного контроля и подразделений комплаенс (финансового мониторинга).

в течение года

 

 

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

 

 

17.

Новеллы трудового законодательства  2016 года. Судебная практика.

 

Утепова Т.М.

18.

Валютное законодательство Российской Федерации: практика его применения с учетом последних и планируемых изменений».

Семинар проводится в двух форматах в формате очного присутствия и в формате online-вебинара.

 

 

19.

Подготовка и проведение проекта «Балтийский сезон банковского бизнеса».

2-3 квартал

(май, июнь, июль)

 

20.

Проведение  «Мастер классов»  и курсов с участием практиков - ведущих  специалистов банков по теме «Решение и регулирование новелл  требований противолегализационного законодательства в банках».

ежеквартально

 

21.

Проведение «Мастер классов» с участием ведущих экспертов,  специалистов практиков по актуальным  вопросам  управления банковскими рисками. 

в течение года

 

22.

Проведение курсов для кассиров банков: «Специализированный курс подготовки кассовых работников кредитных организаций».

ежеквартально

 

23.

Пруденциальная отчетность кредитных организаций Изменения с 01.16 г.

ежеквартально

 

24.

Проведение семинара: «Новеллы налогового учета с участием  Налоговых органов и ЦБ России».

март

 

25.

Круглый стол с участием Росреестра по СПБ и ЛО по теме: «Актуальные вопросы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

ежеквартально

 

26.

3-х дневный курс «Практика применения законодательства о банкротстве: анализ актуальных практических вопросов и новелл законодательства» с участием Арбитражного суда.

апрель

 

27.

Организация системы ПОД/ФТ в  кредитных организациях с учетом изменений законодательства и последних нормативных актов Банка России» (департамент ЦБ России).

ежеквартально

 

28.

Основные подходы и  элементы корпоративной системы риск-менеджмента в соответствии со стандартами Базель II / III и их внедрение в практику работы российских банков» (ЦБ России).

1 кв.

 

29.

Новое в составлении отчетности кредитных организаций с учетом последних изменений нормативно - правовых документов Банка России (ЦБ России).

 

 

30.

Практические вопросы организации в банке работы службы внутреннего контроля (комплаенс контроля) в соответствии с новыми требованиями Банка России в связи с изменениями, внесенными в Положение № 242-П (Департамент Банковского регулирования ЦБ России).

 

 

31.

«Особенности составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год».

 

 

32.

Порядок применения Положения Банка России от 28.12.2012 № 395-П и обзор новейших и планируемых изменений. Комментарии и практические рекомендации Банка России».

Вопросы рассмотрения  «фиктивного» капитала», ожидается к выходу в 1 квартале 2016 г. (с ЦБ России).

 

 

33.

Новое  Положение ЦБ РФ № 511-П (рыночный риск) и внесение изменений в Инструкцию № 124-И (расчет открытой валютной позиции ОВП) (с ЦБ России).

февраль

 

34.

Актуальные вопросы формирования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности и прочим активам и обязательствам. Новеллы банковского регулирования»  (с ЦБ России).

ежеквартально

 

35.

Обзор актуальных вопросов  применения Инструкции Банка России от 03.12.2012 № 139-И «Об обязательных нормативах банков». Комментарии и практические рекомендации Банка России.

 

 

36.

Недействительность сделок в свете реформы Гражданского Кодекса. Судебная практика.

март

 

37.

Стратегия развития национальной платежной системы.

 

 

38.

Тренинг на тему: «Актуальные вопросы управления рисками в кредитных организациях в реальных условиях» (три дня).

 

 

39.

Обзор изменений бухгалтерского учета в кредитных организациях с участием Банка России.

в течение года

 

наверх

План может дополняться и корректироваться  в связи с приоритетными вопросами актуальности в банковской деятельности

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Ассоциация банков Северо-Запада 2017.
Разработка сайта - Pyramid IT