Обучение сфере ПОД/ФТ на основании заключенных с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга соглашений о сотрудничестве

Академия Бизнес-Финанс является официальным партнером Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга», учрежденной Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)  и осуществляет обучение в форме целевого инструктажа и повышения уровня знаний, семинаров в сфере ПОД/ФТ на основании заключенных с МУМЦФМ соглашений о сотрудничестве.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, указанные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" должны проходить соответствующую подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ.

Требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в том числе специальных должностных лиц, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих обучение, устанавливаются Федеральной службой по финансовому мониторингу, а в части указанных требований к таким организациям, индивидуальным предпринимателям, в сфере деятельности которых имеются надзорные органы, - по согласованию с соответствующим надзорным органом.

В соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 года № 203 "Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сотрудники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций), обязаны проходить подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Программа целевого инструктажа установлена Приказом Росфинмониторинга от 19 июля 2011 года № 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом".

Обучение в сфере ПОД/ФТ необходимо проходить не реже 1 раза в год специальному должностному лицу сотрудниками:

• Страховых компаний;
• Лизинговых компаний;
• Ломбардов;
• Организаций, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
• Организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи;
• Организаций, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
• Операторам по приему платежей;
• Коммерческим организациям, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
• Нотариусам;
• Кредитным потребительским кооперативам;
• Микрофинансовых организациям.

Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в семинарах, конференциях и иных обучающих мероприятиях, которые проводят аккредитованные МУМЦФМ организации. Академия передает в МУМЦФМ сведения по лицам прошедших обучение в форме целевого инструктажа и ПУЗ, и выдает соответствующие свидетельства.

Контактные данные по вопросам обучения:
+7 (812) 318-38-01, 
abf@nwab.ru.