В Академии Бизнес-Финанс прошел семинар «Актуальные требования ПОД/ФТ и валютного контроля в современных условиях. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по снижению рисков»

22 августа 2019 года в связи с введением дополнительных требований к валютному контролю и ПОД/ФТ/ФРОМУ Академия Бизнес-Финанс (ранее Ассоциация Банков Северо-Запада) провела информационно-консультационный семинар «Актуальные требования ПОД/ФТ и валютного контроля в современных условиях. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по снижению рисков».

В программе семинара центральное место уделялось разъяснению сложных правовых вопросов, при заключении внешнеторговых сделок с нерезидентами, в свете изменений таможенного, валютного, налогового законодательства, а также законодательства в сфере ПОД/ФТ / ФРОМУ. Участники семинара получили практические рекомендации по снижению рисков от внешнеэкономической деятельности непосредственно от представителей контрольно- надзорных органов.

Семинар проводился при участии:

• заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы финансового мониторинга по Северо-Западному Федеральному округу;
• начальника отдела валютного контроля Северо-Западного Таможенного Управления;
• зам начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля Санкт-Петербургского таможенного поста;
• налогового эксперта - практикующего консультанта, профессора СПб ГЭУ;
• начальника управления клиентского обслуживания дирекции внешнеторговых операций, Банк Санкт-Петербург.

Программа семинара включала следующие основные вопросы:

1. Вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». (ЦБ)
2. Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ Российской Федерации». (РОСФИНОН)
   2.1. Основы системы ПОД/ФТ,
   2.2. Система внутреннего контроля,
   2.3. Политика Банка России в отношении «сомнительных операций». Совершенствование подходов к проблематике выявления «сомнительных операций».
   2.4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
3. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.(ЦБ)
4. О взаимодействии уполномоченных банков и таможенных органов, в том числе при выявлении нарушений валютного законодательства. (СЗТУ).
5. Критические ошибки, которые допускают участники ВЭД при декларировании товаров, и рекомендациями по корректному заполнению граф .(СЗТУ)
6. Актуальные вопросы налогообложения и налоговые риски в сфере ВЭД (ФНС).
7. Минимизация финансовых и коммерческих рисков при осуществлении внешнеторговых сделок. (КБ).

В заключительной части мероприятия, участниками были получены исчерпывающие ответы в рамках заявленной темы семинара.