В Академии Бизнес-Финанс прошел семинар «Актуальные требования ПОД/ФТ и валютного контроля в современных условиях. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по снижению рисков»
23 августа 2019
22 августа 2019 года в связи с введением дополнительных требований к валютному контролю и ПОД/ФТ/ФРОМУ Академия Бизнес-Финанс (ранее Ассоциация Банков Северо-Запада) провела информационно-консультационный семинар «Актуальные требования ПОД/ФТ и валютного контроля в современных условиях. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по снижению рисков».
В программе семинара центральное место уделялось разъяснению сложных правовых вопросов, при заключении внешнеторговых сделок с нерезидентами, в свете изменений таможенного, валютного, налогового законодательства, а также законодательства в сфере ПОД/ФТ / ФРОМУ. Участники семинара получили практические рекомендации по снижению рисков от внешнеэкономической деятельности непосредственно от представителей контрольно- надзорных органов.
Семинар проводился при участии:
заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы финансового мониторинга по Северо-Западному Федеральному округу;
начальника отдела валютного контроля Северо-Западного Таможенного Управления;
зам начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля Санкт-Петербургского таможенного поста;
налогового эксперта - практикующего консультанта, профессора СПб ГЭУ;
начальника управления клиентского обслуживания дирекции внешнеторговых операций, Банк Санкт-Петербург.
Программа семинара включала следующие основные вопросы:
Вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». (ЦБ)
Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ Российской Федерации». (РОСФИНОН)
2.1. Основы системы ПОД/ФТ,
2.2. Система внутреннего контроля,
2.3. Политика Банка России в отношении «сомнительных операций». Совершенствование подходов к проблематике выявления «сомнительных операций».
2.4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.(ЦБ)
О взаимодействии уполномоченных банков и таможенных органов, в том числе при выявлении нарушений валютного законодательства. (СЗТУ).
Критические ошибки, которые допускают участники ВЭД при декларировании товаров, и рекомендациями по корректному заполнению граф .(СЗТУ)
Актуальные вопросы налогообложения и налоговые риски в сфере ВЭД (ФНС).
Минимизация финансовых и коммерческих рисков при осуществлении внешнеторговых сделок. (КБ).
В заключительной части мероприятия, участниками были получены исчерпывающие ответы в рамках заявленной темы семинара.
Семинар «Актуальные требования ПОД/ФТ и валютного контроля в современных условиях»
Комментарии
Нет комментариев
Уважаемые господа!
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, если вы хотите разместить сообщение, статью или оставить комментарий.
Публикация новых сообщений и статей подлежит премодерации.