Семинар/вебинар «Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

19 ноября 2020 года Академия Бизнес-Финанс в целях снижения правонарушений выявляемых при проверках регулятора проводит информационно-консультационный семинар/вебинар «Актуальные изменения требований законодательства в области ПОД/ФТ для кредитных организаций, реализация кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Программа

1. Обзор регуляторных послаблений Банка России в области ПОД/ФТ в связи с эпидемиологической обстановкой в России в 2020 году. Практика применения.
   Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.
2. Перспективы совершенствования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России, находящихся в высшей степени готовности).
3. Изменения, предусмотренные Федеральным законом от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
   Переход к информированию Росфинмониторинга о подозрительной деятельности.
   Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.
4. Практика применения кредитными организациями Положения Банка России от 24 октября 2019 г. № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
   Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.
5. Обзор проекта нормативного акта Банка России, предусматривающего внесение изменений в Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения признаков, указывающих на необычный характер сделки. Текущий статус работы над проектом.
6. Анализ последних рекомендаций Банка России к организации внутреннего «противолегализационного» контроля (от 12 февраля 2020 г. № 2-МР; от 19 августа 2020 года № 13-МР).
   Актуальные схемы совершения сомнительных операций (операции с векселями, исполнительные листы и пр.).
7. Обзор практики реализации кредитными организациями «отказных» полномочий (отказ в приеме на обслуживание, отказ в операции, расторжение договора). Проблемы правоприменения в данной области, включая отдельные аспекты взимания повышенных комиссий. Деятельность межведомственной комиссии при Банке России. Перспективы совершенствования института «отказных» полномочий.
8. Актуальная информация о создаваемом Банком России сервисе оценки комплаенс-риска клиентов кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро».
9. Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
10. Ответы на вопросы и рекомендации. Вопросы просим направлять заранее на tov@nwab.ru.

В программе возможны изменения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара. 

Все участники получают именное свидетельство установленного образца.

Дата и время проведения семинара: 19 ноября 2020 года. Время начала - 10.30. Регистрация с 10.00 

Место проведения. Конференц-зал по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, отель «Санкт-Петербург» (вход справа от центрального входа в отель). Организатор гарантирует при рассадке обеспечение безопасного расстояния участников в конференц-зале.

Для участия в семинаре необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом - по телефонам: (812) 318-38-02, +7 967 551 20 80 (+ WhatsApp), по эл. почте tov@nwab.ru, либо заполнив форму.

Для обучающихся в формате вебинара - тест вашей системы.

Материал подготавливается!