Семинар «Актуальные требования валютного контроля»

15 декабря (воскресенье) 2019 года в связи с введением новых требований валютного контроля Академия Бизнес-Финанс проводит информационно-консультационный семинар «Актуальные требования валютного контроля».

В ходе проведения семинара будет дан полный перечень рекомендаций по всем новым требованиям валютного контроля, а также освещена практика работы по контролю коммерческих банков в условиях современного валютного законодательства Российской Федерации.

Семинар проводят представители Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа семинара

I часть. Новеллы требований валютного контроля

• Новации Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»:
  - указание сроков исполнения обязательств во внешнеторговых договорах;
  - изменение оснований для отказа банками в проведении валютных операций.
• Вопросы применения новых требований нормативных актов Банка России в области валютного контроля.
• Разбор сложных ситуаций, возникающих на практике по применению нормативных актов Банка России в области валютного контроля.
• Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Минимизация ответственности для резидентов за нарушения валютного законодательства.

II часть

• Особенности ведения данных по операциям, включая операции физических лиц-резидентов по договорам займа, заключенным с нерезидентами, изменения ведения ведомостей банковского контроля по договорам займа в соответствии с Инструкцией Банка России № 181-И. Правила составления и представления в электронном виде информации, предусмотренной Инструкцией Банка России № 181-И.
• Изменения порядка составления отчетности по форме 0409664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках».
• Порядок представления уполномоченными банками информации о нарушениях валютного законодательства в соответствии с Указанием Банка России Указанием Банка России от 16 августа 2017 № 4498-У «О порядке передачи уполномоченными банками, государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» органам валютного контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

Возможно пройти обучение on-line в формате вебинара. Тест системы.

Участникам семинара выдается именное свидетельство.

Для участия в семинаре необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефонам (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте: ros@nwab.ru, или tov@nwab.ru, либо заполнив форму.

Материал подготавливается!