Воскресенье, 24 Февраля 2019 года      $ 65.51      € 74.33

Инструктаж для некредитных финансовых организаций «Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ. Ответственность за нарушение в сфере ПОД/ФТ. Комментарий ФСФМ»

15 февраля 2019

15 февраля 2019 года Ассоциация Банков Северо-Запада при участии представителей Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу проводит целевой инструктаж в формате семинара на тему «Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Комментарий ФСФМ».

Обращаем Ваше внимание, что целевой инструктаж - вид обязательного обучения.

Семинар рекомендуется: руководителям и специальным должностным лицам компаний, ответственным за организацию контроля ПОД/ФТ, в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом", а также на основании Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 г. и Указания Банка России N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» заместителям руководителя, главным бухгалтерам, юристам.

Целью проведения является предупреждение правонарушений, выявляемых на местах.

Участники получают свидетельство, принимаемое ФСФМ и ЦБ РФ в качестве подтверждения прохождения обучения.

Докладчик: представитель Межрегионального управления Федеральной службы финансового мониторинга по Северо-Западному Федеральному округу.

Для участия в семинаре , получения полной программы и для оформления договорных отношений , просим направить заявку по эл. почте: ros@nwab.ru, tov@nwab.ru, либо заполнив форму.
Контактные телефоны: (812) 318-38-02, (812) 318-38-09.

Регистрация
CAPTCHA
Анонсы мероприятий

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Ассоциация банков Северо-Запада 2019.
Разработка сайта - Pyramid IT