Заседание Комитета валютного контроля и финансового мониторинга и Комитета по экономической и информационной безопасности

20 декабря 2018 года Ассоциация Банков Северо-Запада проводит предновогоднее расширенное заседание Комитета валютного контроля и финансового мониторинга, а также Комитета по экономической и информационной безопасности.

Приглашаются всех заинтересованные специалисты банков.

В работе комитетов принимают участие:

• Представители Северо-Западного Главного Управления Банка России.
• Представители Управления Росфинмониторинга по СЗФО.

Программа:

1. Актуальные требования к программному обеспечению в сфере ПОД/ФТ.
2. Изменение модели и содержания подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ, квалификационные стандарты. Система независимой оценки квалификаций.
3. Актуальные вопросы деятельности кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, в аспекте последних Указаний ЦБ России.
4. Подготовка к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ.

Регистрация обязательна. Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться любым удобным способом: по телефонам (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте: tov@nwab.ru, ros@nwab.ru, либо заполнив форму.

Материал подготавливается!