«Новеллы в требованиях регулятора по ПОД/ФТ и практика реализации в банках»: предновогоднее заседание Комитета валютного контроля и финмониторинга с участием представителей Северо-Западного ГУ ЦБ

20 декабря 2017 г. Ассоциация Банков Северо-Запада проводит предновогоднее заседание Комитета валютного контроля и финмониторинга с участием представителей Северо-Западного Главного управления Банка России на тему «Новеллы в требованиях регулятора по ПОД/ФТ и практика реализации в банках».

Для участия в мероприятии приглашаются все заинтересованные специалисты - Банка члена АБСЗ.

Основные докладчики:

• представитель Северо-Западного Главного управления Банка России,
• О.М. Красовская - руководитель Комитета СВК и СВА, ПАО «Невский банк».

Повестка заседания:

1. Выступление представителя Северо-Западного Главного управления Банка России.
2. Об основных изменениях законодательства по ПОД/ФТ в 2017 г., последние рекомендательные письма Банка России, ФЗ N 281-ФЗ от 29.07.17г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования обязательных требований к учредителям, органам управления и должностным лицам финансовых организаций», вступает в действие с 28.01.2018 г.
3. Обсуждение плана работы комитета на 2018 год.

Место проведения: Конференц-зал Ассоциации. Адрес: Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2 (вход справа от главного входа в гостиницу «Санкт-Петербург»).

Регистрация обязательна. Просим предварительно зарегистрироваться любым удобным способом: по телефону (812) 318-38-02, e-mail: tov@nwab.ru заполнив указанную форму.

Материал подготавливается!