Семинар «Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе инспектирования деятельности кредитных организаций»

В связи с многочисленными вопросами кредитных организаций о позиции регулятора к оценке различных видов нарушений банковской деятельности, являющейся основанием к отзыву банковской лицензии, Ассоциация Банков Северо-Запада при участии Банка России 28 октября 2017 года проводит информационный семинар «Обзор типичных нарушений, выявляемых в ходе инспектирования деятельности кредитных организаций».

Программа

I. Типичные нарушения банков в вопросах оценки кредитного риска.
Лектор - заместитель начальника Управления Главной инспекции Банка России (Москва).

II. Подходы регулятора к оценке банковских рисков при организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и проблемных аспектов квалификации сомнительных операций, в целях противодействия вовлеченности банков.
Лектор - руководитель группы по организации проверок вопросов ПОД/ФТ при инспектировании банков Межрегиональной Главной инспекции Банка России.

Целью проведения семинара является снижение уровня правонарушений выявляемых в работе кредитных организаций региона на местах.

Для получения полной программы семинара и условий участия, необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефону (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте: ros@nwab.ru, либо по указанной форме.

Материал подготавливается!