Понедельник, 23 Сентября 2019 года      $ 65.34      € 73.36

В Академии Бизнес-Финанс прошел семинар «Актуальные требования ПОД/ФТ и валютного контроля в современных условиях. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по снижению рисков»

23 августа 2019

22 августа 2019 года в связи с введением дополнительных требований к валютному контролю и ПОД/ФТ/ФРОМУ Академия Бизнес-Финанс (ранее Ассоциация Банков Северо-Запада) провела информационно-консультационный семинар «Актуальные требования ПОД/ФТ и валютного контроля в современных условиях. Внешнеторговые сделки: практические рекомендации по снижению рисков».

В программе семинара центральное место уделялось разъяснению сложных правовых вопросов, при заключении внешнеторговых сделок с нерезидентами, в свете изменений таможенного, валютного, налогового законодательства, а также законодательства в сфере ПОД/ФТ / ФРОМУ. Участники семинара получили практические рекомендации по снижению рисков от внешнеэкономической деятельности непосредственно от представителей контрольно- надзорных органов.

Семинар проводился при участии:

Программа семинара включала следующие основные вопросы:

  1. Вопросы, связанные с применением Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». (ЦБ)
  2. Актуальные вопросы применения законодательства в сфере ПОД/ФТ Российской Федерации». (РОСФИНОН)
    2.1. Основы системы ПОД/ФТ,
    2.2. Система внутреннего контроля,
    2.3. Политика Банка России в отношении «сомнительных операций». Совершенствование подходов к проблематике выявления «сомнительных операций».
    2.4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ.
  3. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.(ЦБ)
  4. О взаимодействии уполномоченных банков и таможенных органов, в том числе при выявлении нарушений валютного законодательства. (СЗТУ).
  5. Критические ошибки, которые допускают участники ВЭД при декларировании товаров, и рекомендациями по корректному заполнению граф .(СЗТУ)
  6. Актуальные вопросы налогообложения и налоговые риски в сфере ВЭД (ФНС).
  7. Минимизация финансовых и коммерческих рисков при осуществлении внешнеторговых сделок. (КБ).

В заключительной части мероприятия, участниками были получены исчерпывающие ответы в рамках заявленной темы семинара.

Семинар «Актуальные требования ПОД/ФТ и валютного контроля в современных условиях»
Комментарии
Нет комментариев
 

Уважаемые господа!

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на сайте, если вы хотите разместить сообщение, статью или оставить комментарий.

Публикация новых сообщений и статей подлежит премодерации.

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2019.
Разработка сайта - Pyramid IT