АБСЗ провела семинар «Актуальные вопросы реализации на практике изменений валютного законодательства. Изменения требований ЦБ РФ к отчетности»

21 октября 2017года Ассоциации Банков Северо-Запада в связи с новеллами законодательства регулирующего валютное законодательство провела семинар «Актуальные вопросы реализации на практике изменений валютного законодательства. Изменения требований ЦБ РФ к отчетности».

Семинар проводился при участии представителей Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа семинара включала в себя рассмотрение планируемых изменений требований валютного контроля:

• Отмена требования о представлении резидентами в банк справки о валютных операциях;
• Замена требования об оформлении паспорта сделки требованием о постановке на учет в банке контракта.
• Планируемые изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».
• Актуальные вопросы применения нормативных актов Банка России в области валютного контроля:
  - вопросы представления документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядок представления справки о валютных операциях и справки о подтверждающих документах, оформления паспорта сделки;
  - вопросы, связанные с указанием кода вида валютных операций.
  - порядок передачи ФТС России информации в уполномоченные банки по ДТ в соответствии с Постановлением Правительства №1459. Порядок отражения ДТ в ведомостях банковского контроля. Разбор типовых ошибок, связанных с оформлением ДТ. 
  - порядок перевода паспорта сделки в другой уполномоченный банк, в том числе при отзыве лицензии у уполномоченного банка.
• Разбор сложных ситуаций, возникающих на практике по применению нормативных актов Банка России в области валютного контроля.
• Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
• Изменения порядка представления информации о нарушениях валютного законодательства и отражения их в электронных сообщений (ЭС) в связи с подготовкой новой редакции Положения Банка России от 20.07.2007 г. № 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования».

В семинаре принимали участие свыше 30 кредитных организаций Северо-Западного региона, а также организации - участники внешнеэкономический деятельности.