В АБСЗ прошел семинар о проблематике квалификации сомнительных операций и перспективах развития системы противодействия проведению сомнительных операций

07 октября 2017 года Ассоциация Банков Северо-Запада при участии Банка России провела целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара на тему «Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проблематика квалификации сомнительных операций, перспективы развития системы противодействия проведению сомнительных операций».

В семинаре принимали участие более 40 ведущих специалистов кредитных организаций.

Лектором выступил представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа семинара включала в себя следующие вопросы:

• Проблематика использования криптовалют для проведения анонимных операций. Ближнесрочные перспективы регулирования криптовалют на территории Российской Федерации.
  - Определение правого статуса. Возможные подходы с точки зрения функционала (расчетная единица, финансовый актив, финансовый инструмент и т.д).
  - Использование криптовалют в расчетах.
  - Покупка/продажа криптовалют как актива
  - Майнинг. Возможное регулирование «добычи» криптовалюты. Требования к майнерам, контроль за их деятельностью.
  - ICO, возможные подходы к регулированию и контролю.
• Последние тенденции в выявлении сомнительных операций: риск-ориентированный подход к оценке клиентов-резидентов Российской Федерации, осуществляющих переводы денежных средств нерезидентам по заключенным с ними внешнеторговым контрактам, предусматривающим оказание услуг по перевозке (транспортировке) товара (практическая реализация
• Развитие института идентификации бенефициарного владельца.
• Развитие института идентификации публичных должностных лиц.
• Трансформация подхода законодателя к вопросу о режиме открытия счетов (вкладов).
• Обзор последних изменений в законодательство, затрагивающих проблематику ПОД/ФТ.

В ходе семинара были даны комментарии разработчика и методолога нормативных документов Банка России к последним изменениям в области ПОД/ФТ.

В заключительной части семинара все участники получили исчерпывающие ответы и рекомендации на поставленные вопросы.