Семинар «Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

24 марта 2021 г. Академия Бизнес-Финанс проводит информационно-консультационный семинар «Актуальные вопросы реализации кредитными организациями требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» со обзором новых изменений законодательства и подходов ЦБР к организации этой работы в кредитной организации:

Программа:

1. Вопросы совершенствования удаленной биометрической идентификации. Модернизация «отказных» полномочий кредитных организаций. Обзор последних изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ, Федеральный закон от 22.12.2020 № 446-ФЗ, Федеральный закон от 29.12.2020 № 479-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2020 № 536-ФЗ).
   Перспективы совершенствования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (обзор проектов федеральных законов и проектов нормативных актов Банка России).
2. Практика реализации Федерального закона от 13.07.2020 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
   Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.
3. Актуализация перечня необычных операций (обзор изменений, предусмотренных Указанием Банка России от 20.10.2020 № 5599-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
4. Практика применения кредитными организациями Положения Банка России от 24 октября 2019 г. № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля, о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию целевых правил внутреннего контроля, и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного в части второй статьи 13 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
   Обзор наиболее часто задаваемых вопросов кредитных организаций.
5. Актуальные схемы совершения сомнительных операций (операции с векселями, исполнительные листы и пр.). Анализ последних рекомендаций Банка России к организации внутреннего «противолегализационного» контроля.
6. Актуальная информация о создаваемом Банком России сервисе оценки комплаенс-риска клиентов кредитных организаций в рамках проекта «KYC-бюро» (проект федерального закона № 1064272-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций и использованию этой информации»).
7. Анализ наиболее актуальных из числа поступивших в Банк России вопросов кредитных организаций по применению законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
8. Ответы на вопросы и рекомендации.

В программе возможны изменения с учетом изменений в законодательстве, произошедших на дату проведение семинара.

Все участники получают именное свидетельство установленного образца.

Дата и время проведения семинара: 24 марта 2021 года. Время начала - 19.00.

Для участия в семинаре необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефонам: +7 (967) 551 20 80 (+ WhatsApp); тел 318-38-02;по эл. почте tov@nwab.ru, либо заполнить форму.  

Материал подготавливается!