Понедельник, 08 Марта 2021 года

Целевой Инструктаж в формате вебинара «Актуальные вопросы практического применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Комментарий ФСФМ»

27 февраля 2021

27 февраля 2021 г. Академия Бизнес-Финанс, многолетний аккредитованный партнер Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) по Северо-Западу, объявляет набор на целевой инструктаж в формате вебинара на тему «Актуальные вопросы практического применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Комментарий ФСФМ».

Обращаем Ваше внимание: Центральный Банк внес дополнительные требования к операциям с денежными средствами, подлежащим контролю и обязательному информированию. Постоянное обучение и повышение квалификации в сфере ПОД/ФТ относится надзорным органом к одним из обязательных требований к специалистам соответствующих организаций.

Актуальный учебный курс рекомендуется: руководителям и специальным должностным лицам компаний, ответственным за организацию контроля ПОД/ФТ, в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" , а также на основании Приказа Росфинмониторинга № 203 от 03.08.2010 г. и Указания Банка России N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» заместителям руководителя, главным бухгалтерам, юристам.

Мероприятие проводится в целях предупреждения правонарушений выявляемых на местах.

Участники получают именное свидетельство, соответствующего образца. принимаемое ФСФМ и ЦБ РФ в качестве надлежащего прохождения обучения.

Время начала - 15.00 час.

Для участия в семинаре необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом:
по телефонам: (812) 318-38-02, +7 967 551 20 80, по эл. почте tov@nwab.ru, либо заполнив форму.

 

Регистрация
CAPTCHA
Анонсы мероприятий

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2021.
Разработка сайта - Pyramid IT