Вебинар «Актуальные вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по ПОД/ФТ»

24 апреля 2020 года Академия Бизнес-Финанс в целях снижения правонарушений выявляемых при проверках надзорными органами кредитных организаций, проводит информационно-консультационный семинар/вебинар «Актуальные вопросы применения кредитными организациями законодательства Российской Федерации, нормативных и иных актов Банка России по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Лекторами выступят:

• представитель Департамента финансового мониторинга и валютного контроля;
• представитель межрегионального управления по Северо-Западному Федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу (Санкт-Петербург).

Программа

1. Практические вопросы применения законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Комментарии Росфинмониторинга.
2. Актуальные требования законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Комментарии и практические рекомендации Банка России.
3. Ответы на вопросы и рекомендации. Вопросы просим направлять заранее на rubtsova@nwab.ru.

Все участники получаю именное свидетельство установленного образца .

Дата и время проведения семинара: 24 апреля 2020 года. Время начала с 17.30 час. по МСК.

Для получения полной программы вебинара и регистрации участия в семинаре необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефонам: +7 967-551-20-80 по эл. почте ros@nwab.ru, tov@nwab.ru, либо заполнив форму.

Тест системы.

Материал подготавливается!