Семинар «Актуальные вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций в новом порядке формализованных электронных сообщений»

14 марта 2020 года Академия Бизнес-Финанс проводит семинар «Актуальные вопросы ПОД/ФТ/ФРОМУ для кредитных организаций в новом порядке формализованных электронных сообщений».

Лектор: представитель Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа:

Вопросы представления кредитными организациями сведений и информации в Росфинмониторинг в соответствии с требованием Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1. Указание Банка России от 17.10.2018 № 4936-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (редакции Указания Банка России от 28.03.2019 № 5108-У):
   - порядок формирования и направления кредитной организацией сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в виде электронного сообщения;
   - перечень показателей, включаемых в электронные сообщения, и пояснения по их заполнению;
   - технические аспекты формирования и представления информации;
   - структура и форматы электронных документов.
2. Комментарий по:
   - Указанию Банка России от 20.07.2016 № 4077-У «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации, о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции»;
   - Положению Банка России от 30.03.2018 № 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».
3. Ответы на вопросы. (Вопросы к семинару можно направлять заранее на ros@nwab.ru) 
4. Обсуждение в формате круглого стола.

Все участники получают именное свидетельство установленного образца.

Возможно прослушать семинар online в формате вебинара. Тест системы.

Для получения полной программы семинара и регистрации участия необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефонам: (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте ros@nwab.ru, tov@nwab.ru, либо заполнив форму.

Материал подготавливается!