Семинар «Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проблематика квалификации сомнительных операций, перспективы развития системы противодействия проведению сомнительных операций»

22 апреля 2017 года (суббота) Ассоциация Банков Северо-Запада при участии Банка России проводит целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара «Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проблематика квалификации сомнительных операций, перспективы развития системы противодействия проведению сомнительных операций».

Лектор - Заместитель Директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

В целях эффективности проводимого мероприятия просим в срок до 20.04.2017 г. направить свои вопросы для включения в программу семинара на адрес ros@nwab.ru.

Подробную программу семинара и для учатия в практикуме необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по телефонам (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте: tov@nwab.ru, ros@nwab.ru, либо по указанной форме.

Материал подготавливается!