Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ

08 октября 2016 года Ассоциация Банков Северо-Запада при участии Банка России проводит целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара «Актуальные требования, предъявляемые к кредитным организациям в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Комментарии и практические рекомендации Банка России».

В ходе проведения семинара будут даны комментарии разработчика и методолога нормативных документов Банка России к последним изменениям в области ПОД/ФТ.

Лектор - заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Регистрация обязательна. В случае вашей заинтересованности, просим направлять заявку на участие на адрес ros@nwab.ru, по телефонам (812) 318-38-02, (812) 318-38-09 или по указанной форме.

Материал подготавливается!