Семинар «Организация системы ПОД/ФТ в кредитных организациях с учетом изменения законодательства и нормативных актов Банка России»

16 июля 2016 года Ассоциация Банков Северо-Запада при поддержке Банка России проводит целевой инструктаж в формате информационно-консультационного семинара «Организация системы ПОД/ФТ в кредитных организациях с учетом изменения законодательства и нормативных актов Банка России» в рамках «Балтийских сезонов банковского бизнеса».

Лектор - Заместитель Директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (Москва).

Программа

1. Новые требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных клиентов.
2. Комментарий Положения № 499-П Банка России «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Рекомендации Банка России по противодействию проведения клиентами банков сомнительных операций.
4. Комментарий последних изменений в 115-ФЗ: трасты, перечень «отказников», микрофинансовые организации и др.
5. Изменения административной ответственности (новый КОАП - Законопроект № 703192-6) - вступление в силу 1.01.2017. Позиция ЦБР по применению 15.27 КОАП (Методические рекомендации от 20.03.2015 5-МР)
6. № 10-МР от 13.04. 2016 и N 11-МР от 14.04.2016

Вопросы и рекомендации. Вопросы можно направлять заранее на ros@nwab.ru.

Для участия в указанном мероприятии и для получения полной программы, необходимо подать заявку любым удобным способом: по телефонам (812) 318-38-02, 318-38-09, по эл. почте: ros@nwab.ru, либо заполнив форму форме.

Обращаем Ваше внимание, что «Балтийские сезоны банковского бизнеса» традиционно позволят одновременно принять участие в семинаре в северной столице нашей страны - городе Санкт-Петербурге и в свободное от обучения время в экскурсионных программах. Семинар позволит повысить профессиональный уровень, получить оперативные и четкие разъяснения по проблемным вопросам, установить новые деловые контакты, и обменяться опытом. Регистрация на экскурсионные программы обязательна заблаговременно.

Материал подготавливается!